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拼多多为赌博网站虎途国际提供资金通道
十三五 发表于 2018-09-04 08:59:56 标签:』
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被朋友引诱到虎途国际平台充值入金,从2018年5月到8月之间一共充值449800元,后来发现是网络赌博平台并非正规购彩网站。

通过与中国人民银行和支付清算协会沟通得知,第三方支付业务应审核客户的相关信息,第三方支付公司不得向证券、期货、博彩等机构提供支付结算业务。作为有牌照的支付公司没有履行国家相关法律法规要求。为违法违规的平台提供支付结算通道,即产生了洗钱的嫌疑。根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕)第1号发布)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第2号发布)等规定,切实履行反洗钱义务和识别客户身份的义务。作为有牌照的支付公司没有履行国家相关法律法规要求。要求第三方支付机构退回被扣款项。

收到投诉后,值班编辑已将问题通过邮件反馈给拼多多公司。如有最新进展,请投诉人跟帖反馈。

此外,如“虎途国际平台涉及非法赌博行为,拼多多涉嫌提供资金通道”,请投诉人及时向公安机关报案。

2018-09-04 10:12:46